Dal black friday al Giving Tuesday 🔹 in Catania city center 🔹Arrestato il Cantiniere

Dec 3 2020 🔹 Ancora una volta la Guardia di finanza di Catania tutela Economia WINE MARKET in Catania city center - dal black friday al Giving Tuesday 🔹 🔹 🔹 🔹 🔹La Sana Azione di Guardia di Finanza di Catania
In ambito di articolate attività d’indagine delegate da Procura della Repubblica del Tribunale di CATANIA, i Finanzieri del Comando Provinciale dI Guardia di Finanza di Catania hanno dato esecuzione ad ordinanza di misure cautelari - emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania - nei confronti di Orazio TOSTO, posto agli arresti domiciliari per il reato di BANCAROTTA fraudolenta.
🔹 🔹I militari della Guardia di finanza di Catania hanno anche effettuato il sequestro preventivo, disposto dal GIP, delle quote sociali della ETNA DOC srl - con sede a Catania, e del relativo patrimonio aziendale, costituto da 3 ristoranti situati in Catania centro, per un valore complessivo stimato di circa 500 mila euro.
🔹 🔹Investigazioni - coord. dal gruppo di Magistrati di Procura della Repubblica specializzati nel contrasto ai reati fallimentari e condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania (in particolare, dai militari sez di Polizia Giudiziaria) hanno ricostruito le condotte criminose poste in essere dal management della WINE MARKET srl società con sede a Catania e attiva nel settore di ristorazione, mediante gestione di 3 noti ristoranti: il cantinere - Nerello e PANECALDO tutti in centro città. - In particolare, le indagini della Guardia di finanza hanno consentito di accertare come Orazio TOSTO, in veste di amministratore, ha, nel tempo: SVUOTATO intero complesso aziendale (comprensivo di gestione dei 3 ristoranti), di citata WINE MARKET dichiarata FALLITA a gennaio del 2019, a favore di altra società ETNA Doc srl avente la medesima sede legale e luogo di esercizio della società fallita, e formalmente amministrata da prestanome dello stesso Orazio TOSTO; determinato e aggravato il dissesto della predetta Wine market continuando a operare nonostante lo stato di crisi e perciò maturando debiti nei confronti di Erario e di altri creditori per oltre 600 mila euro; sottratto parte delle scritture contabili della Wine market in modo da non rendere possibile la ricostruzione del Patrimonio, e tenendo contabilità in modo non conforme alla Legge, rendendola conseguentemente inattendibile; tentato di sottrare parte dei beni della Wine market alla procedura fallimentare, avendo organizzato e pubblicizzato una svendita di vini e liquori scontati fino al 50%.
A seguito della ricostruzione operata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP presso il Tribunale di Catania ha disposto:
la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Orazio TOSTO, amministratore di WINE MARKET srl il sequestro preventivo delle quote sociali e di intero patrimonio aziendale di ETNA DOC srl costituito dai 3 ristoranti: 🔹 Ristorante Nerello via Raffineria 33🔹Pane Caldo via michele Rapisardi 7 -9🔹 il Cantiniere v.le Liberta 153 🔹

Ancora una volta la Guardia di finanza di Catania tutela Economia, con lo svolgimento di complesse indagini che hanno obiettivo: da un lato, di proteggere le IMPRESE SANE del tessuto economico catanese dalla concorrenza sleale di soggetti che pongono in essere reati economico-finanziari sempre maggiormente sofisticati; dall’altro, di difendere interesse pubblico e garantire il recupero degli illeciti proventi delle attività criminali, da destinare, una volta definitivamente acquisiti alle casse dello Stato, anche a importanti interventi economico e sociali.

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