Torino Operazione Avatar: sequestrate 29 società fantasma e 79 conti correnti per oltre 250 milioni di euro Food & Finance

Torino Operazione Avatar: sequestrate 29 società fantasma e 79 conti correnti per oltre 250 milioni di euro Food & Finance

TORINO Feb 2019 ☀️ Food & Finance - Riciclaggio - operazione Avatar ha portato a smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all'estero, ha costituito, con identità false impero Food & - tra queste anche Hamburgheria Eataly in outlet di Settimo.

☀️ Clamoroso in Outlet village di Settimo, comune alle porte di Torino, tra le attività sequestrate dai Carabinieri in ambito operazione Avatar - ha portato ad arresto di 5 imprenditori del Torinese.

☀️ I negozi facevano capo a Opera srl, una delle 29 società fantasma con un giro d'affari totale di 250 milioni di euro attive in Energia & Finanza poste sotto sequestro preventivo - con accusa di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Le società oggetto dell'indagine dei carabinieri risultano intestate a persone inesistenti, effettuavano operazioni commerciali fittizie ed emettevano fatture false.
I guadagni venivano poi investiti in lingotti d'oro e in proprietà all'estero.

☀️ Operazione Avatar Hamburgheria Eataly Torino

Il 1° a finire sotto obiettivo dei carabinieri è stato Giuseppe Sodano che aveva aperto il locale di Hamburgheria Eataly, finito in manette per ricettazione.

In un box self storage del capoluogo piemontese intestato all'imprenditore - ora accusato di ricettazione il 31 gennaio 2019 erano stati trovati 600 mila euro in contanti in mazzette sigillate e 75 lingotti d'oro dal valore di 675 mila euro.


dal ritrovamento dei lingotti è partita operazione AVATAR

☀️ 75 lingotti d’oro in uno store box di corso Giulio Cesare (intestato a Sodano) in zona Barriera di Milano.


☀️ Gli inquirenti hanno ricostruito il network di società fantasma gestito da 5 persone: oltre a Sodano, Elio Miegge, Luca Villata, Simone Marietta e Luca Pifferi.

Arresti sono scattati subito dopo il ritrovamento dei lingotti e dei contanti nel box-deposito, mentre i ricercati, probabilmente sentendosi braccati, stavano cercando di raggiungere la Svizzera.

☀️ Gli indagati di operazione Avatar sono saliti a 31.

Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire le modalità con cui il gruppo truffava lo Stato e le banche.

☀️ Il sequestro preventivo - ha riguardato anche Hamburgeria di Settimo, ha coinvolto 79 conti correnti per oltre 1 milione di euro, 25 carte postepay, macchine di serie, otto immobili, lingotti d'oro per oltre 2,5 milioni di euro e le 29 società fantasma.

//////////// ENGLISH VERSION ////////////

A hamburger joint carrying the name of Italian quality-food chain Eataly at Settimo, near Turin, was put under sequester on Wednesday as part of a probe into the alleged criminal use of shell companies, sources said.

Carabinieri police seized 29 companies with a combined turnover of 250 million euros as part of the Avatar operation that also saw six entrepreneurs from the Turin area arrested.

They were alleged involved in a criminal gang that operated in Italy and abroad and used false identities and shell companies to obtain millions of euros in financing.

The burger joint was allegedly controlled by one of the seized companies.

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